Washington (COMUNICAT DE PRESĂ - 9 mai 2010) / - Ciena Capital LLC, un creditor privat, non-depozitar, situat în New York City, a ajuns la un acord cu Statele Unite pentru a soluționa cererile de fraudă referitoare la împrumutul său de afaceri mici pentru 26,3 milioane de dolari, a anunțat Departamentul de Justiție. Ciena și o filială, Business Loan Center (BLC), o întreprindere de creditare pentru întreprinderi mici licențiate pentru acordarea și acordarea de împrumuturi în temeiul secțiunii 7 litera (a) din Small Business Act, se presupune că au prezentat cereri false de plată pentru împrumuturile efectuate prin Administrarea Afacerilor (SBA).
$config[code] not foundSBA, prin diferite programe de creditare, oferă asistență financiară pentru întreprinderile mici, garantând până la 85% din valoarea împrumuturilor acordate de creditorii privați. Ordonanța de astăzi soluționează acuzațiile conform cărora Ciena și BLC au certificat fals că au respectat regulamentele SBA atunci când au depus cereri de plată pentru împrumuturile pe care le-au creat, le-au subscris și au deservit. Unele dintre aceste împrumuturi au fost executate la scurt timp după ce au fost făcute ca rezultat al nerespectării de către Ciena și BLC a regulilor SBA, a reglementărilor și a cerințelor de subscriere. Alte împrumuturi au provenit de la fostul vicepreședinte al BLC, Patrick Harrington, sau de la biroul său, în timpul mandatului său. Harrington a pledat vinovat de conspirație pentru a înșela Statele Unite și a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru rolul său proeminent în schema de împrumuturi frauduloase, care a inclus falsificarea documentelor de împrumut, umflarea evaluărilor proprietății și utilizarea cumpărătorilor de paie pentru a se angaja în tranzacții înșelătoare. Această soluționare soluționează, de asemenea, acuzațiile potrivit cărora societatea-mamă a inculpatului, Allied Capital Corporation, este responsabilă pentru faptele filialelor sale.
"Statele Unite nu vor tolera frauda în programele de creditare menite să ajute întreprinderile mici, care sunt atât de vitale pentru economia națiunii noastre", a declarat Tony West, Asistentul Procurorului General al Diviziei Civile a Departamentului de Justiție. "Vom urmări pe cei care încearcă să profite în mod neloial de programele menite să ajute oamenii să înceapă o afacere și să își câștige existența".
Decontarea pentru 26,3 milioane de dolari, care include un credit pentru suma de 18,1 milioane de dolari negociată anterior de SBA și plătită acestuia, soluționează un proces depus de James R. Brickman și Greenlight Capital Inc., în conformitate cu prevederile qui tam sau whistleblower ale reclamațiilor false Act. În conformitate cu Legea privind reclamațiile false, cetățenii particulari pot face o acțiune în numele Statelor Unite și pot participa la orice recuperare. Dl. Brickman și Greenlight Capital vor primi 4,3 milioane de dolari ca ponderea lor în procesul de redresare a guvernului.
La 30 septembrie 2008, Ciena și mai multe filiale au depus petiții pentru faliment în conformitate cu capitolul 11 din Codul de faliment în cadrul Curții americane de faliment pentru districtul de sud din New York. Acordul anunțat astăzi trebuie să fie aprobat de Curtea de faliment.
"Ca urmare a colaborării puternice dintre avocații SBA, Biroul de Inspector General al SBA, Departamentul de Justiție și Birourile Procurorilor din SUA din Atlanta și New York, am recuperat o sumă semnificativă a pierderilor din împrumuturi rezultate din operațiunile companiei Ciena", SBA General Sfatul Sara Lipscomb a spus.
"Dimensiunea acestor plăți trimite un mesaj puternic că guvernul nu va tolera frauda, deșeurile sau abuzul de programe SBA", a declarat inspectorul general al SBA, Peggy E. Gustafson.
Această acțiune de aplicare a legii este în parte sponsorizată de către Grupul de acțiune pentru aplicarea în materie de fraudă financiară. Grupul de lucru a fost stabilit pentru a depune un efort agresiv, coordonat și proactiv pentru investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor financiare. Acesta include reprezentanți dintr-o gamă largă de agenții federale, inclusiv SBA, autorități de reglementare, inspectori generali și organe de stat și locale care, împreună, aduc o gamă largă de resurse penale și civile. Grupul de lucru se străduiește să-și îmbunătățească eforturile în cadrul executivului federal și, împreună cu partenerii de stat și locali, să investigheze și să pedepsească crimele financiare semnificative, să asigure pedepsirea corectă și eficientă a celor care comit infracțiuni financiare, recuperează încasările pentru victimele crimelor financiare. Pentru mai multe informații despre Forța de Executare a Fraudelor Financiare, vă rugăm să vizitați www.stopfraud.gov.
